{"id":143947,"date":"2026-05-18T08:30:00","date_gmt":"2026-05-18T01:30:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.wochenblitz.com\/?p=143947&preview=true&preview_id=143947"},"modified":"2026-05-18T08:30:00","modified_gmt":"2026-05-18T01:30:00","slug":"dsi-grossrazzia-auf-koh-samui-jetzt-21-firmen-im-visier","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/test.wochenblitz.com\/?p=143947","title":{"rendered":"DSI-Gro\u00dfrazzia auf Koh Samui: Jetzt 21 Firmen im Visier"},"content":{"rendered":"\n

Koh Samui, Thailand \u2013 Thailands Department of Special Investigation (DSI) hat formelle Ermittlungen gegen 21 Unternehmen auf Koh Samui und Koh Phangan eingeleitet. Die Beh\u00f6rden werfen den Firmen vor, thail\u00e4ndische Anteilseigner als Strohmann einzusetzen, um ausl\u00e4ndische Eigentumsbeschr\u00e4nkungen nach dem Foreign Business Act von 1999 zu umgehen \u2013 ein Risiko f\u00fcr Betreiber gro\u00dfer Resorts und ihre Investoren.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

DSI: 21 Firmen nach Pr\u00fcfung markiert<\/h3>\n\n\n\n

Das DSI teilte mit, dass das Security Cases Bureau nach einer Sichtung Beweise gefunden hat, die 21 von urspr\u00fcnglich 34 gepr\u00fcften Unternehmen als m\u00f6gliche Strohmann-Firmen einordnen.<\/p>\n\n\n\n

Generaldirektor Pol. Maj. Yutthana Praedam sagte am 15. Mai, die markierten F\u00e4lle h\u00e4tten nun formelle Ermittlungen ausgel\u00f6st und die Beamten sammelten weiter Beweise.<\/p>\n\n\n\n

Betroffene Branchen: Hotels, Resorts, Restaurants<\/h3>\n\n\n\n

Im Fokus stehen vor allem Resorts, Hotels und Restaurants auf den Inseln, viele davon in Sektoren, die das Foreign Business Act einschr\u00e4nkt.<\/p>\n\n\n\n

Nach Angaben der Beh\u00f6rden besitzen die gepr\u00fcften Unternehmen jeweils Verm\u00f6genswerte von mehr als 100 Millionen Baht, damit fallen sie in die Zust\u00e4ndigkeit des DSI.<\/p>\n\n\n\n

Pr\u00fcfung der thail\u00e4ndischen Anteilseigner<\/h3>\n\n\n\n

Die Ermittler schauen genau auf die finanziellen Hintergr\u00fcnde der thail\u00e4ndischen Anteilseigner, um zu kl\u00e4ren, ob sie das Kapital selbst aufgebracht haben oder nur als Front f\u00fcr Ausl\u00e4nder dienten.<\/p>\n\n\n\n

Dabei pr\u00fcfen die Beamten auch, ob dieselben Personen als Anteilseigner oder Direktoren in mehreren verbundenen Unternehmen auftauchen und wie die Firma urspr\u00fcnglich beim Department of Business Development registriert wurde.<\/p>\n\n\n\n

Was das Kriterium 50 % bedeutet<\/h3>\n\n\n\n

Wichtiges Pr\u00fcfmerkmal ist, ob ausl\u00e4ndische Investoren letztlich mindestens 50 % der Anteile \u00fcber thail\u00e4ndische Stellvertreter kontrollieren, was einen Versto\u00df gegen das Foreign Business Act darstellen w\u00fcrde.<\/p>\n\n\n\n

F\u00e4lle mit einem Verm\u00f6gen unter 100 Millionen Baht \u00fcbernimmt die regul\u00e4re Polizei; das DSI befasst sich nur mit den gr\u00f6\u00dferen, wirtschaftlich bedeutenden Unternehmen.<\/p>\n\n\n\n

Geldw\u00e4sche-Frage: Gesetzes\u00e4nderung in Aussicht<\/h3>\n\n\n\n

Derzeit gelten Verst\u00f6\u00dfe gegen das Foreign Business Act nicht automatisch als Vortat f\u00fcr Geldw\u00e4scheverfahren, doch das Anti-Money Laundering Office strebt Gesetzes\u00e4nderungen an, die das \u00e4ndern k\u00f6nnten.<\/p>\n\n\n\n

Kommt die \u00c4nderung, k\u00f6nnten Beh\u00f6rden Verst\u00f6\u00dfe als Geldw\u00e4sche auslegen, Verm\u00f6gen beschlagnahmen und umfassendere Finanzermittlungen starten.<\/p>\n\n\n\n

Ermittlungen laufen weiter<\/h3>\n\n\n\n

Das DSI betont, die Untersuchungen dauerten an; bei hinreichenden Beweisen w\u00fcrden gegen jeden ausl\u00e4ndischen Investor rechtliche Schritte eingeleitet, unabh\u00e4ngig von Nationalit\u00e4ten, wobei unter den gepr\u00fcften Investoren auch israelische Staatsangeh\u00f6rige genannt wurden.<\/p>\n\n\n\n

Das DSI stellt klar, dass ein Kindergarten auf Koh Phangan nicht Teil der Untersuchung ist.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Gro\u00dfrazzia auf Koh Samui: Das DSI ermittelt gegen 21 Firmen wegen illegaler Strohmann-Gesch\u00e4fte. Haben Ausl\u00e4nder heimlich das Sagen in Luxusresorts? Den Verantwortlichen drohen nun harte Konsequenzen durch den thail\u00e4ndischen Staat.<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":143948,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"ai_generated_summary":"","wpai_meta_description":"","footnotes":""},"categories":[63],"tags":[],"class_list":["post-143947","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-koh-samui"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/test.wochenblitz.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/143947","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/test.wochenblitz.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/test.wochenblitz.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/test.wochenblitz.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/test.wochenblitz.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=143947"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/test.wochenblitz.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/143947\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/test.wochenblitz.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=143947"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/test.wochenblitz.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=143947"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/test.wochenblitz.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=143947"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}