{"id":143506,"date":"2026-05-13T08:40:00","date_gmt":"2026-05-13T01:40:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.wochenblitz.com\/?p=143506&preview=true&preview_id=143506"},"modified":"2026-05-13T08:40:00","modified_gmt":"2026-05-13T01:40:00","slug":"razzia-in-thailand-dsi-jagt-auslaendische-scheinfirmen-auf-samui","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/test.wochenblitz.com\/?p=143506","title":{"rendered":"Razzia in Thailand: DSI jagt ausl\u00e4ndische Scheinfirmen auf Samui"},"content":{"rendered":"\n

Koh Samui, Thailand \u2013 Thailands Beh\u00f6rden gehen h\u00e4rter gegen ausl\u00e4ndische Strohmann-Firmen vor. Nach einer ersten Pr\u00fcfung von 11.426 Unternehmen hat das Department of Business Development 34 Hochrisiko-Firmen an das Department of Special Investigation weitergereicht. Im Fokus stehen zun\u00e4chst Koh Samui und Koh Pha-ngan, zwei Inseln, auf denen Immobilien- und Tourismusgesch\u00e4fte besonders genau unter die Lupe genommen werden.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

34 Firmen landen beim DSI<\/h3>\n\n\n\n

Das Department of Business Development, kurz DBD, hat die 11.426 gepr\u00fcften Firmen nach ihrem Risiko eingestuft. 34 Unternehmen wurden an das DSI zur weiteren Untersuchung \u00fcbergeben.<\/p>\n\n\n\n

Besonders im Blick stehen dabei Firmen aus dem Immobilienbereich und dem tourismusnahen Dienstleistungssektor. Die Beh\u00f6rden sehen in solchen Nominee-Strukturen ein nationales Problem f\u00fcr das Wirtschaftssystem und die Gesch\u00e4ftssicherheit.<\/p>\n\n\n\n

Erster Schlag auf den Inseln<\/h3>\n\n\n\n

Der erste Einsatz konzentriert sich auf Koh Samui und Koh Pha-ngan in der Provinz Surat Thani. Von dort aus soll die gemeinsame Operation gegen verd\u00e4chtige ausl\u00e4ndische Strohmann-Firmen starten.<\/p>\n\n\n\n

Nach Angaben der Beh\u00f6rden soll die Pr\u00fcfung nicht auf den Inseln stehen bleiben. Auch Phuket, Krabi, Phang Nga, Pattaya und Hua Hin sollen sp\u00e4ter mit einbezogen werden.<\/p>\n\n\n\n

Beh\u00f6rden setzen auf strengen Kurs<\/h3>\n\n\n\n

Poonpong Naiyanapakorn vom DBD und Pol Maj Yutthana Praedam vom DSI haben nach einem Treffen den harten Kurs gegen Nominee-Firmen festgelegt. Die Beh\u00f6rden wollen Unternehmen in Risikogruppen gezielt kontrollieren und Verst\u00f6\u00dfe konsequent verfolgen.<\/p>\n\n\n\n

Das DSI will dabei F\u00e4lle mit Verm\u00f6genswerten von mindestens 100 Millionen Baht oder mit breiter Wirkung als Sonderf\u00e4lle behandeln. Au\u00dferdem richtet sich der Blick auf Helfer wie Anwaltskanzleien oder Buchhaltungsb\u00fcros, die viele Nominees auf einmal aufsetzen helfen.<\/p>\n\n\n\n

Banken sollen Geldquellen pr\u00fcfen<\/h3>\n\n\n\n

Zus\u00e4tzlich bereitet das DBD Gespr\u00e4che mit der Thai Bankers‘ Association vor. Dabei soll gepr\u00fcft werden, woher das Geld der Aktion\u00e4re kommt, noch bevor eine Firmenregistrierung angenommen wird.<\/p>\n\n\n\n

Die Unterredungen sind f\u00fcr n\u00e4chste Woche geplant. Die Beh\u00f6rden wollen den Pr\u00fcfprozess zun\u00e4chst bei Hochrisikogruppen ansetzen, damit das allgemeine Gesch\u00e4ftsumfeld nicht unn\u00f6tig belastet wird.<\/p>\n\n\n\n

Gesetz gegen Strohmann-Gesch\u00e4fte in Arbeit<\/h3>\n\n\n\n

Parallel dazu l\u00e4uft ein Gesetzgebungsverfahren, das Verst\u00f6\u00dfe nach dem Foreign Business Act von 1999 als Vortaten f\u00fcr das Anti-Money Laundering Act einstufen soll. Zust\u00e4ndig ist dabei das Anti-Money Laundering Office.<\/p>\n\n\n\n

Wird der Entwurf vom Repr\u00e4sentantenhaus gebilligt, k\u00f6nnten Beamte Geldfl\u00fcsse in jeder Phase pr\u00fcfen und Verm\u00f6gen nach den Abschnitten 36 und 37 beschlagnahmen. Die Beh\u00f6rden hoffen, das Problem damit dauerhaft anzugehen.<\/p>\n\n\n\n

Surat Thani unter besonderer Beobachtung<\/h3>\n\n\n\n

In der Provinz Surat Thani gibt es 21.717 Gesellschaften mit beschr\u00e4nkter Haftung, davon 11.649 mit ausl\u00e4ndischer Beteiligung. Unter diesen Firmen f\u00fchren franz\u00f6sische Investoren die Liste an, gefolgt von britischen, russischen und israelischen Investoren.<\/p>\n\n\n\n

Auf Koh Samui sind 12.050 Unternehmen registriert, davon 8.213 mit ausl\u00e4ndischer Beteiligung. Auf Koh Pha-ngan gibt es 4.761 Unternehmen, 3.213 davon mit ausl\u00e4ndischer Beteiligung; dort stehen israelische Investoren an erster Stelle, vor franz\u00f6sischen, britischen und russischen Investoren.<\/p>\n\n\n\n

Die Zahlen hinter dem Verdacht<\/h3>\n\n\n\n

Auf Koh Samui halten Ausl\u00e4nder bei 53 Firmen mehr als 50 Prozent, bei 8.160 Firmen weniger als 49,99 Prozent. Auf Koh Pha-ngan liegt dieser Wert bei 25 Unternehmen mit mehr als 50 Prozent und 3.188 Unternehmen mit weniger als 50 Prozent.<\/p>\n\n\n\n

Die Beh\u00f6rden wollen die Ausweitung der Kontrollen nicht stoppen, sondern schrittweise auf weitere Touristenziele ausdehnen. F\u00fcr die betroffenen Regionen bleibt das Thema damit ganz oben auf der Agenda.<\/p>\n\n\n\n

N\u00e4chste Schritte f\u00fcr die Ermittler<\/h3>\n\n\n\n

Das DBD und das DSI werden gemeinsam mit weiteren Beh\u00f6rden gegen Nominee-Aktivit\u00e4ten vorgehen. Im Zentrum stehen die Risikofirmen, die Herkunft der Gelder und m\u00f6gliche Helfer im Hintergrund.<\/p>\n\n\n\n

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Gro\u00dfrazzia gegen Scheinfirmen: Beh\u00f6rden haben 34 Hochrisiko-Unternehmen auf Koh Samui und Koh Pha-ngan ins Visier genommen. Droht den illegalen Strohmann-Konstrukten nun das endg\u00fcltige Aus f\u00fcr ihr thail\u00e4ndisches Millionengesch\u00e4ft?<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":143505,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"ai_generated_summary":"","wpai_meta_description":"","footnotes":""},"categories":[63],"tags":[],"class_list":["post-143506","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-koh-samui"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/test.wochenblitz.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/143506","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/test.wochenblitz.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/test.wochenblitz.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/test.wochenblitz.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/test.wochenblitz.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=143506"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/test.wochenblitz.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/143506\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/test.wochenblitz.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/143505"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/test.wochenblitz.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=143506"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/test.wochenblitz.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=143506"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/test.wochenblitz.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=143506"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}