Koh Phangan, Thailand – Polizei und Ermittler durchsuchten Luxusvillen, eine Anwaltskanzlei und Geschäfte auf Koh Phangan, um mutmaßliche Strohmann-Strukturen bei Immobilien und Tourismusanlagen aufzudecken. Die Razzien sind Teil groß angelegter Prüfungen von Firmen in Surat Thani und Koh Samui und sollen illegale Kontrolle von Land sowie unlizenzierte Geschäfte verhindern.
Großangriff am Morgen des 13. Mai
Beamte richteten ihre Aktion am Morgen des 13. Mai und nahmen mindestens fünf wichtige Standorte auf der Insel ins Visier.
Die Durchsuchungen wurden von Polizeigeneral Samran Nualma und Polizeigeneralleutnant Noppasilp Poolsawat beaufsichtigt.
Luxusvillen in Moo 7 unter der Lupe
Ein Villenkomplex in Moo 7, Unterbezirk Koh Phangan, mit etwa sechs Villen gehört zu den betroffenen Objekten.
Das Anwesen steht im Besitz eines Unternehmens und wird nun geprüft, ob die Eigentumsrechte rechtmäßig sind.
Anwaltskanzlei als mögliches Koordinationszentrum
Eine Anwaltskanzlei wurde durchsucht, weil Ermittler sie als mögliches Zentrum für die Organisation von Nominee-Strukturen sehen.
Ermittlungen sollen klären, ob rechtliche und unternehmerische Konstrukte genutzt wurden, um Ausländern Kontrolle über Immobilien zu verschaffen.
DSI und DBD weiten Prüfungen massiv aus
Das Department of Special Investigation (DSI) und das Department of Business Development (DBD) überprüfen mehr als 11.400 Unternehmen in Surat Thani.
Das DSI hat 34 Firmen auf Koh Samui und Koh Phangan für vertiefte Untersuchungen markiert; jede dieser Firmen hält Berichten zufolge Vermögenswerte von mehr als 100 Millionen Baht.
Finanzielle Glaubwürdigkeitsprüfungen und Arbeitsrecht
Die Behörden vergleichen das gemeldete Einkommen thailändischer Anteilseigner mit ihren Millioneneinsätzen, um mögliche vorgeschobene Eigentümer aufzuspüren.
Außerdem prüfen Ermittler Arbeitsrechtsverstöße, darunter ausländische Staatsangehörige ohne gültige Arbeitserlaubnis; bereits am 10. Mai gab es Festnahmen im Zusammenhang mit angeblich unlizenzierter Hotelbetreibung.
Inspektionsbesuch des Premierministers und nächste Schritte
Die Razzien finden vor dem Inspektionsbesuch von Premierminister Anutin Charnvirakul in Surat Thani und Phuket statt und sollen lokale Unternehmen schützen sowie die Einhaltung thailändischer Regeln sicherstellen.
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